Chainalanalyse: PlusToken ist Dumping auf Huobi OTCs, kann sich in den BTC-Preis fressen

Die Chainalyse hat die Versuche des PlusToken-Teams verfolgt, unrechtmäßig erworbene Bitcoin über Huobi OTC-Desks zu verkaufen, was den BTC-Preis beeinflussen könnte.

Das verheerendste Ponzi-Schema der Kryptowährung in der Geschichte könnte zum Preisverfall von Bitcoin 2019 beitragen

Das ist laut dem Blockchain-Analytikunternehmen Chainalysis, das seit der Explosion Ende Juni 2019 Gelder aus dem rund 3 Milliarden Dollar schweren PlusToken-Betrug verfolgt. Da die Betrüger sich bemüht haben, Bitcoin im Wert von Hunderten von Millionen Dollar zu verbergen, haben sie eine Spur hier auf der Bitcoin-Blockkette hinterlassen, und die Chainalanalyse folgt ihr seit Monaten.

Und laut seiner Forschung, die in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Post veröffentlicht wurde, ist diese Bewegung an einer Handvoll unabhängiger Over-the-Counter (OTC)-Schalter, die an der Huobi-Börse tätig sind, in eine Sackgasse geraten. Wenn man den Erkenntnissen der Chainalyse Glauben schenken kann, haben die Betrüger rund 25.000 BTC für knapp 200 Millionen Dollar Gewinn verkauft – und sie haben mindestens weitere 20.000, die seit September 2019 unberührt geblieben sind.

Ponzi Shuffle

PlusToken war ein kryptographisches Ponzi-System, das fast ein Jahr lang funktionierte. Das Programm veranlasste „Investoren“, Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen zu hinterlegen, indem es monatliche Renditen von bis zu 30 Prozent in Bitcoin oder seinem gleichnamigen Plustoken verspricht. Bevor der Betrug nach der Verhaftung von sechs Mitarbeitern Ende Juni 2019 zerbrach, wurden 2 Milliarden Dollar in verschiedenen Kryptowährungseinlagen eingekesselt.

Die Mehrheit dieser Lagerstätten befand sich in Bitcoin – etwa 180.000 BTC oder etwa 1 Prozent des ausstehenden Angebots. Ein Teil dieser Gelder wurde an die Inhaber von Token zurückgezahlt, um den Schein zu wahren, und die Chainalanalyse konnte die Bewegungen von 70.000 BTC verfolgen, was durch Polizeiberichte bestätigt wurde, die vom Primitive Ventures-Partner Dovey Wan veröffentlicht wurden.

Das verbleibende Team von PlusToken hat anscheinend die zweite Jahreshälfte 2019 damit verbracht, diese Münzen zu mischen und über OTC-Schalter durch Huobi zu liquidieren, so Chainalysis. Auf die Frage, wie das Blockchain-Analytikunternehmen in der Lage war, die Münzen nach dem Mischen zu verfolgen, antwortete der Ökonom der Chainalyse Kim Grauer, dass die Mischung der Betrüger (oder ihr Versuch, ihre Münzen in neue Wallets so zu transferieren, dass eine Rückverfolgung ihrer Herkunft fast unmöglich wäre) schlampig sei.

Bitcoin

„Sie mischten nicht richtig“, sagte sie dem Bitcoin Magazine und fügte hinzu, dass ein paar Mixer verwendet wurden, nämlich Selbstmischer und Wasabi-Wallet. Auf der sicheren Seite konnte Chainalysis etwa 45.000 gemischte Münzen von den 70.000 Münzen, die dem PlusToken-Team zugeschrieben wurden, vollständig verifizieren.

Dies bestätigt die Ergebnisse des unabhängigen und anonymen Forschers ErgoBTC, der insgesamt 54.000 Mischmünzen identifizierte. Diese Münzen wurden zwischen August und September 2019 gemischt, argumentierte ErgoBTC in einem Blogbeitrag vom Oktober 2019. Etwa 19.000 dieser Bitcoins wurden mit CoinJoin durch Wasabi gemischt, weitere 35.000 wurden per Post „selbst gemischt“.

Dieses Selbstmischen reichte bei weitem nicht aus, um die Gelder zu verschleiern, so ErgoBTC abschließend, zum Teil weil die Betrüger Adressen wiederverwendet haben. Und auch die Wasabi-Wallet Mixing war nicht auf dem neuesten Stand der Technik, teils weil sie Adressen wiederverwendet haben und teils wegen anderer Muster im Mischverhalten (z.B. Senden von BTC an Wasabi-Mischer in Blöcken von 10 bis 25 Stück).

Sie stellten auch fest, dass die Betrüger wahrscheinlich mehrere Wasabi-Clients betrieben, um mit sich selbst zu mischen; dies würde im Wesentlichen einem Sybil-Angriff gleichkommen, bei dem das PlusToken-Team den größten Teil des Mischvolumens auf Wasabi übernahm und mit sich selbst mischen musste.

OTC-Wäsche

Die meisten dieser gemischten Münzen sind auf Huobi gelandet, und sie werden an Konten geschickt, die mit OTC-Schreibtischen verbunden sind, behauptete Chainalysis.

Die Chainalyse hat die Versuche des PlusToken-Teams verfolgt, unrechtmäßig erworbene Bitcoin über Huobi OTC-Desks zu verkaufen, was den BTC-Preis beeinflussen könnte.

Grauer erzählte uns, dass Chainalysis die Huobi-Adressen mit OTC-Brokern „aus jahrelangen Ermittlungen, die Profile dieser Firmen erstellt haben“, verknüpft hat. Viele von ihnen, so fuhr sie fort, haben niedrige KYC-Anforderungen, was zu einer deutlichen Lücke in der Compliance und Regulierung führt.

Diese Low-KYC-Schreibtische akzeptieren Bitcoin oft mit einem Rabatt – das bedeutet eine Prämie für den Kauf von verdorbenen, gestohlenen oder in diesem Fall betrogenen Münzen. Sie werden diese Münzen dann auf dem Markt umdrehen oder wieder an einen anderen OTC-Schalter verkaufen, der eine weitere Prämie verlangt.

„Wir sehen viel Wirbel in dieser OTC-Welt“, sagte Grauer und bezog sich darauf, wie die Firmen „heiße Kartoffel“ mit schmutziger Bitmünze spielen, um sie zu waschen.

Als ich fragte, ob Huobi weiß, dass dies geschieht – oder ob es Matchmaker für diese skrupellosen Market Maker spielt, von denen Grauer sagte, dass sie „so viel Liquidität“ für die Börse bereitstellen würden -, traf sie keine Urteile.

SEC enthüllt die Kommunikation des Telegramms mit Bitcoin Revolution Investoren und fragt den Berater

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) möchte, dass der ehemalige Chef-Investmentberater von Telegram aussagt und Dokumente im Zusammenhang mit dem 1,7 Milliarden Dollar schweren Token-Verkauf 2018 übergibt.

Zeugenaussagen und Bitcoin Revolution Dokumente von Hyman

Die SEC hat den High Court of England and Wales gebeten, die Zeugenaussagen und Bitcoin Revolution Dokumente von Hyman zu erhalten, einem ehemaligen Bitcoin Revolution Investmentbanker mit Morgan Stanley und Renaissance Bitcoin Revolution Capital mit Wohnsitz in Großbritannien.

Der transatlantische Antrag wurde in einer Vielzahl von Dokumenten offenbart, die vom SEC am Freitag beim U.S. District Court of the Southern District of New York eingereicht wurden. Die Agentur versucht, den Start von TON, dem ehrgeizigen Blockchain-Projekt von Telegram, und die Ausgabe der TON-Token, genannt Gramm, zu stoppen. Die SEC betrachtet Gramm nicht registrierte Wertpapiere als nicht registriert – ein Anschuldigungstelegramm hat dies wiederholt abgelehnt.

Laut der Freitagsanmeldung sucht die SEC nach Hymans Aussage, da er eng an der Beschaffung von Mitteln für TON beteiligt war und mit „über einem Dutzend“ Investoren kommuniziert hat. Telegram CEO Pavel Durov beschrieb Hyman im Januar 2018 als Chief Investment Advisor bei Telegram und als die Person, die „den Vertrieb von Gramms leitet“, sagt die SEC.

Hyman „kommunizierte mit den Gramm-Käufern, bestätigte die Transaktionsdetails und informierte die Investoren laufend über die Investitionen“.

Die Einreichung, die sich auf den E-Mail-Austausch des Unternehmens mit US-Investoren stützt, enthüllt einige Fundraising-Taktiken, die während des beispiellosen 1,7 Milliarden Dollar Token-Pre-Sales von Telegram verwendet wurden.

Zum Beispiel, in einer E-Mail, sagte Hyman, dass das Telegramm „aus regulatorischen Gründen entschieden, dass wir nie irgendeine Form des direkten öffentlichen Angebots machen werden, …. die Öffentlichkeit wird in der Lage sein, Gramm zu kaufen, sobald das Netzwerk funktioniert…. nicht direkt vom Telegramm.“

Hyman schreibt im Mai 2018 an Blake Byers von Google Ventures und sagt, dass es sich um eine dritte private Runde handeln würde, zusätzlich zu den beiden, die im Februar und März abgeschlossen wurden – die Pläne, die anscheinend irgendwann zurückgestellt wurden.

Bitcoin

Der Berater hat auch den grauen Sekundärmarkt für Gramm im Auge behalten, der unmittelbar nach der ersten Verkaufsrunde im Februar 2018 entstanden ist, heißt es in der Anmeldung.

Obwohl es TON-Investoren strengstens untersagt war, ihre Allokationen unter der Androhung des Verlustes ihrer zukünftigen Grammzahlen weiterzuverkaufen, florierte der Sekundärmarkt tatsächlich mit mehreren Angeboten von kleinen Börsen, Brokern und einzelnen OTC-Händlern, wie CoinDesk bereits berichtete.

Laut den Mitteilungen zwischen Hyman und einem der Investorenvertreter würde der Berater von Telegram regelmäßig nach Updates über den Sekundärmarkt für Gramm fragen. „Hallo Stan, hast du irgendeine graue Markt Gramm-Aktivität gesehen, wenn ja zu welchen Preisen“, las eine von Hymans E-Mails.

Der Antrag enthält unter anderem einen E-Mail-Austausch zwischen Telegram CEO Pavel Durov und einigen der potenziellen TON-Investoren Anfang 2018. So plante Durov im Januar 2018 ein Treffen zwischen ihm, Hyman und dem Partner Mamoon Hamid der Investmentfirma Kleiner Perkins in London.

Die Kommunikation zwischen Durov und Hamid begann im Oktober 2017, als Hamid von einer Person namens Jared Leto in Durov vorgestellt wurde – es ist unklar, ob der bekannte Sänger und Schauspieler selbst beteiligt war.

Die Person hat jedoch die E-Mail verwendet, die auf der offiziellen Website der Berühmtheit Jaredleto.com gehostet wird

Durov fragte Hamid nach seinem Interesse an Investitionen in Blockchain-Technologie und sagte, dass er seine USA-Reise absagen müsse, da der Gramm-Vorverkauf „zu früh 2x überzeichnet“ sei.

Hamid wiederum sagte Durov, dass die Blockkette „ein aktiver Bereich von Interesse für mich und K[leiner]P[erkins] sei. Bei meiner früheren Firma, Social Capital, haben wir 2013 2% in BTC investiert und waren seit 2011 einer der größten Investoren in der DCG (Digital Currency Group)“, schrieb Hamid.

Neben Kleiner Perkins stellte Durov Hyman als Hauptinvestitionsberater von Telegram anderen potenziellen Investoren vor, darunter dem Gründer der Insight Venture Partners Jerry Murdock, Dave Munichiello von Google Ventures, Pete Briger von Fortress Investment Group, Yosuke Sasaki und Rajeev Misra von Softbank.

Die SEC bat das US-Gericht, einen Letter of Request an den Senior Master des High Court (Queen’s Bench Division) von England und Wales herauszugeben, in dem die Absetzung von Hyman, einem britischen Staatsbürger, beantragt wird, der derzeit dort wohnt, heißt es in der Einreichung. Das Verfahren ist dank der Haager Konvention möglich, die es den Gerichten ermöglicht, Beweismittel und Zeugenaussagen außerhalb ihrer eigenen Gerichtsbarkeit zu suchen, heißt es in der Einreichung.

Hyman wird die SEC nicht freiwillig treffen, sagt die Einreichung, deshalb sollte das Gericht die Hilfe der ausländischen Justiz suchen. Ursprünglich berichtete SEC-Rechtsanwalt Jorge Tenreiro, dass er sich mit Hymans Anwalt Greg Campbell in London in Verbindung setzte und eine Antwort erhielt, dass Hyman zustimmte, freiwillig für eine Absetzung zu erscheinen.