SEC enthüllt die Kommunikation des Telegramms mit Bitcoin Revolution Investoren und fragt den Berater

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) möchte, dass der ehemalige Chef-Investmentberater von Telegram aussagt und Dokumente im Zusammenhang mit dem 1,7 Milliarden Dollar schweren Token-Verkauf 2018 übergibt.

Zeugenaussagen und Bitcoin Revolution Dokumente von Hyman

Die SEC hat den High Court of England and Wales gebeten, die Zeugenaussagen und Bitcoin Revolution Dokumente von Hyman zu erhalten, einem ehemaligen Bitcoin Revolution Investmentbanker mit Morgan Stanley und Renaissance Bitcoin Revolution Capital mit Wohnsitz in Großbritannien.

Der transatlantische Antrag wurde in einer Vielzahl von Dokumenten offenbart, die vom SEC am Freitag beim U.S. District Court of the Southern District of New York eingereicht wurden. Die Agentur versucht, den Start von TON, dem ehrgeizigen Blockchain-Projekt von Telegram, und die Ausgabe der TON-Token, genannt Gramm, zu stoppen. Die SEC betrachtet Gramm nicht registrierte Wertpapiere als nicht registriert – ein Anschuldigungstelegramm hat dies wiederholt abgelehnt.

Laut der Freitagsanmeldung sucht die SEC nach Hymans Aussage, da er eng an der Beschaffung von Mitteln für TON beteiligt war und mit „über einem Dutzend“ Investoren kommuniziert hat. Telegram CEO Pavel Durov beschrieb Hyman im Januar 2018 als Chief Investment Advisor bei Telegram und als die Person, die „den Vertrieb von Gramms leitet“, sagt die SEC.

Hyman „kommunizierte mit den Gramm-Käufern, bestätigte die Transaktionsdetails und informierte die Investoren laufend über die Investitionen“.

Die Einreichung, die sich auf den E-Mail-Austausch des Unternehmens mit US-Investoren stützt, enthüllt einige Fundraising-Taktiken, die während des beispiellosen 1,7 Milliarden Dollar Token-Pre-Sales von Telegram verwendet wurden.

Zum Beispiel, in einer E-Mail, sagte Hyman, dass das Telegramm „aus regulatorischen Gründen entschieden, dass wir nie irgendeine Form des direkten öffentlichen Angebots machen werden, …. die Öffentlichkeit wird in der Lage sein, Gramm zu kaufen, sobald das Netzwerk funktioniert…. nicht direkt vom Telegramm.“

Hyman schreibt im Mai 2018 an Blake Byers von Google Ventures und sagt, dass es sich um eine dritte private Runde handeln würde, zusätzlich zu den beiden, die im Februar und März abgeschlossen wurden – die Pläne, die anscheinend irgendwann zurückgestellt wurden.

Bitcoin

Der Berater hat auch den grauen Sekundärmarkt für Gramm im Auge behalten, der unmittelbar nach der ersten Verkaufsrunde im Februar 2018 entstanden ist, heißt es in der Anmeldung.

Obwohl es TON-Investoren strengstens untersagt war, ihre Allokationen unter der Androhung des Verlustes ihrer zukünftigen Grammzahlen weiterzuverkaufen, florierte der Sekundärmarkt tatsächlich mit mehreren Angeboten von kleinen Börsen, Brokern und einzelnen OTC-Händlern, wie CoinDesk bereits berichtete.

Laut den Mitteilungen zwischen Hyman und einem der Investorenvertreter würde der Berater von Telegram regelmäßig nach Updates über den Sekundärmarkt für Gramm fragen. „Hallo Stan, hast du irgendeine graue Markt Gramm-Aktivität gesehen, wenn ja zu welchen Preisen“, las eine von Hymans E-Mails.

Der Antrag enthält unter anderem einen E-Mail-Austausch zwischen Telegram CEO Pavel Durov und einigen der potenziellen TON-Investoren Anfang 2018. So plante Durov im Januar 2018 ein Treffen zwischen ihm, Hyman und dem Partner Mamoon Hamid der Investmentfirma Kleiner Perkins in London.

Die Kommunikation zwischen Durov und Hamid begann im Oktober 2017, als Hamid von einer Person namens Jared Leto in Durov vorgestellt wurde – es ist unklar, ob der bekannte Sänger und Schauspieler selbst beteiligt war.

Die Person hat jedoch die E-Mail verwendet, die auf der offiziellen Website der Berühmtheit Jaredleto.com gehostet wird

Durov fragte Hamid nach seinem Interesse an Investitionen in Blockchain-Technologie und sagte, dass er seine USA-Reise absagen müsse, da der Gramm-Vorverkauf „zu früh 2x überzeichnet“ sei.

Hamid wiederum sagte Durov, dass die Blockkette „ein aktiver Bereich von Interesse für mich und K[leiner]P[erkins] sei. Bei meiner früheren Firma, Social Capital, haben wir 2013 2% in BTC investiert und waren seit 2011 einer der größten Investoren in der DCG (Digital Currency Group)“, schrieb Hamid.

Neben Kleiner Perkins stellte Durov Hyman als Hauptinvestitionsberater von Telegram anderen potenziellen Investoren vor, darunter dem Gründer der Insight Venture Partners Jerry Murdock, Dave Munichiello von Google Ventures, Pete Briger von Fortress Investment Group, Yosuke Sasaki und Rajeev Misra von Softbank.

Die SEC bat das US-Gericht, einen Letter of Request an den Senior Master des High Court (Queen’s Bench Division) von England und Wales herauszugeben, in dem die Absetzung von Hyman, einem britischen Staatsbürger, beantragt wird, der derzeit dort wohnt, heißt es in der Einreichung. Das Verfahren ist dank der Haager Konvention möglich, die es den Gerichten ermöglicht, Beweismittel und Zeugenaussagen außerhalb ihrer eigenen Gerichtsbarkeit zu suchen, heißt es in der Einreichung.

Hyman wird die SEC nicht freiwillig treffen, sagt die Einreichung, deshalb sollte das Gericht die Hilfe der ausländischen Justiz suchen. Ursprünglich berichtete SEC-Rechtsanwalt Jorge Tenreiro, dass er sich mit Hymans Anwalt Greg Campbell in London in Verbindung setzte und eine Antwort erhielt, dass Hyman zustimmte, freiwillig für eine Absetzung zu erscheinen.